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公告

華電:董事會決議召開108年第二次股東常會公告

鉅亨網新聞中心 2019-07-12 14:40

第17款

1.董事會決議日期:108/07/12

2.股東會召開日期:108/09/30

3.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)

4.召集事由一、報告事項:(1) 本公司107年度營業報告。

(2) 本公司監察人審查107年度決算報告。

(3) 本公司107年度董事、監察人及員工酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:(1) 本公司107年度決算表冊,提請承認。

(2) 本公司107年度盈餘分配案,提請承認。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:補選董事一席。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/08/02

11.停止過戶截止日期:108/09/30

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字

為限。本公司擬訂於民國108年7月24日起至民國108年8月2日止受

理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年

8月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回

覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號

函件寄送。受理處所:中華電線電纜股份有限公司董事會(地址:

10452台北市中山北路3段58號4樓(02)25993456)






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