榮炭科技：本公司董事會通過薪資報酬委員會組織規程及委任薪資報酬委員會委員

第七條　第9款

1.事實發生日:104/12/04

2.發生緣由:公告本公司董事會通過薪資報酬委員會組織規程及委任薪資報酬委員會委員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司於104/12/04委任薪資報酬委員，說明如下：

(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：李宇琦先生、黃聖芳先生及陳世雄先生。

(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至105年06月13日

同本屆董事會任期截止日。若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期相同。

(3)本公司於104年12月04日董事會決議通過設置薪資報酬委員會以及薪資報酬委員會組

織規程。