創益:公告本公司董事會決議召開108年第二次股東常會相關事宜

第43款

1.事實發生日:108/07/05

2.公司名稱:創益生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)董事會決議日期:108/07/05

(2)股東會召開日期:108/08/14

(3)股東會召開地點:台北市南港區園區街3-1號G棟3樓之1

(4)召集事由:

一、承認事項：

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度虧損撥補案。

二、討論事項：

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

三、臨時動議

(5)停止過戶起始日期:108/04/29

(6)停止過戶截止日期:108/06/27

(7)是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

(8)尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

(9)其他應敘明事項:

1、本公司108年6月27日股東常會出席率未達已發行股份總數二分之一，但已超過已發

行股份總數三分之一，部分議案依公司法第175條第1項規定為假決議，於一個月內再行

召集第二次股東常會，如仍有已發行股份總數三分之一以上股東出席，並經出席股東表

決權過半數之同意，第二次決議通過即視為普通決議。

2、因第二次股東常會係依公司法第175條規定召集之股東常會，毋庸重新依同法第165條

辦理股票停止過戶，且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無。