百德:公告本公司董事會決議召開108年第1次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:108/07/01

2.股東臨時會召開日期:108/08/16

3.股東臨時會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程。

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/07/18

11.停止過戶截止日期:108/08/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無