新零售:公告本公司108年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 皇庭投資有限公司 本公司法人董事長

(2)董事 特蘭企管顧問有限公司 本公司法人董事

(3)董事 BUSINESS STAR GROUP LIMITED 本公司法人董事

(4)獨立董事 劉志宏 詩肯股份有限公司監察人

(5)獨立董事 吳美芳 國碩稅務諮詢顧問有限公司財稅顧問

(6)監 察 人 蘇晟瑋 中國人壽業務

(7)監 察 人 科比數位有限公司

(8)監 察 人 布斐特投資股份有限公司

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 聯合威碼股份有限公司

(2)董事 賽席爾商東京時尚有限公司

(3)董事 BUSINESS STAR GROUP LIMITED 本公司法人董事

(4)董事 特蘭企管顧問有限公司 本公司法人董事

(5)獨立董事 劉志宏 詩肯股份有限公司監察人

(6)獨立董事 張智為 穩探科技有限公司總經理

(7)獨立董事 古曉晨 德商ENERCON Taiwan HR Recruiter

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事 聯合威碼股份有限公司 3,134,879股

(2)董事 賽席爾商東京時尚有限公司 4,000,000股

(3)董事 BUSINESS STAR GROUP LIMITED 13,555,556股

(4)董事 特蘭企管顧問有限公司 3,575,762股

(5)獨立董事 劉志宏 0股

(6)獨立董事 張智為 3,000股

(7)獨立董事 古曉晨 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22

9.新任生效日期:108/07/01

10.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用

12.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無