樺漢科技:公告本公司一○八年度股東常會決議通過解除董事競業限制案

第21款

1.股東會決議日:108/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 朱復銓

(2)董事 褚承慶

(3)法人董事 寶鑫國際投資股份有限公司

(4)法人董事代表人 鄧嘉麟

(5)法人董事代表人 樓朝宗

(6)獨立董事 方文昌

(7)獨立董事 蘇裕惠

(8)獨立董事 王健民

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事 朱復銓

瑞祺電通股份有限公司董事長

沅聖科技股份有限公司董事長

樺緯物聯股份有限公司董事長

蘇州樺漢科技有限公司董事長

AIS Cayman Technology Group 董事長

樺鼎精密機械股份有限公司董事

樺成國際投資股份有限公司董事

超恩股份有限公司董事

S&T AG 董事

香港樺樂電子有限公司董事

(2)董事 褚承慶

鴻海精密工業股份有限公司採購長

(3)法人董事 寶鑫國際投資股份有限公司

富奇想股份有限公司董事

天鈺科技股份有限公司董事

震旦電信股份有限公司董事

雲高科技股份有限公司董事

榮創能源科技股份有限公司董事

揚信科技股份有限公司董事

賜福科技股份有限公司董事

君曜科技股份有限公司董事

亞太電信股份有限公司董事

富鴻網股份有限公司董事

暘碁資訊股份有限公司董事

(4)法人董事寶鑫國際投資股份有限公司代表人：樓朝宗

鴻海精密工業股份有限公司經營管理協理

樺成國際投資股份有限公司董事長

樺鼎精密機械股份有限公司董事長

瑞祺電通股份有限公司董事

沅聖科技股份有限公司董事

帆宣系統科技股份有限公司董事

世鈞國際投資有限公司董事

(香港)創新系統整合有限公司董事

Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd.董事長

佛山市樺成投資有限公司董事長

蘇州樺漢科技有限公司董事

香港樺樂電子有限公司董事

樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司董事長

(5)法人董事寶鑫國際投資股份有限公司代表人：鄧嘉麟

富士康工業互聯網股份有限公司物聯網事業處副總經理

(6)獨立董事 方文昌

瑞祺電通股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事 蘇裕惠

安成國際藥業股份有限公司獨立董事

迎廣科技股份有限公司獨立董事

聚陽實業股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事 王健民

深圳數位科技有限公司執行長

蘇州冠晶半導體有限公司顧問

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同

意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事 朱復銓

(2)法人董事寶鑫國際投資股份有限公司代表人：樓朝宗

(3)法人董事寶鑫國際投資股份有限公司代表人：鄧嘉麟

(4)獨立董事 王健民

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事 朱復銓

蘇州樺漢科技有限公司董事長

(2)寶鑫國際投資股份有限公司代表人：樓朝宗

佛山市樺成投資有限公司董事長

蘇州樺漢科技有限公司董事

(3)寶鑫國際投資股份有限公司代表人：鄧嘉麟

富士康工業互聯網股份有限公司物聯網事業處副總經理

(4)獨立董事 王健民

深圳數位科技有限公司執行長

蘇州冠晶半導體有限公司顧問

8.所擔任該大陸地區事業地址:

蘇州樺漢科技有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號1號房

佛山市樺成投資有限公司:佛山市順德區樂從鎮嶺南大道南2號中歐中心D棟1層112室

富士康工業互聯網股份有限公司:深圳市龍華區龍華街道東環二路二號富士康科技園

C1棟二層

深圳數位科技有限公司:深圳市南山區粵海街道軟體產業基地4棟裙樓403室

蘇州冠晶半導體有限公司:蘇州工業園區星湖街218號生物納米園A7樓203室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

蘇州樺漢科技有限公司:工業電腦之研發、生產及銷售

佛山市樺成投資有限公司:專業投資

富士康工業互聯網股份有限公司:工業互聯網技術研發;通訊系統研發;企業管理服務;

從事電子產品及其零配件的進出口及相關配套業務。

深圳數位科技有限公司:網路技術、雲技術的開發及資訊諮詢。

蘇州冠晶半導體有限公司:研發、銷售：半導體晶片產品、電子產品、軟體產品。

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無