錩泰:公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人

第6款

1.發生變動日期:108/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事─張經金先生(本公司董事長)

(2)董事─劉秀月小姐(本公司董事)

(3)董事─羅淑端小姐(本公司董事)

(4)獨立董事─柯承恩先生(國立台灣大學榮譽教授)

(5)獨立董事─林秀梅小姐(本公司獨立董事及富邦人壽處經理)

(6)監察人─梁火在先生(本公司監察人及駿達會計師事務所會計師)

(7)監察人─張經綸先生(本公司監察人)

(8)監察人─王育玲小姐(本公司監察人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事─張經金先生(本公司董事長)

(2)董事─劉秀月小姐(本公司董事)

(3)董事─羅淑端小姐(本公司董事)

(4)獨立董事─陳永耀先生(國立台灣大學電機工程學系教授)

(5)獨立董事─林秀梅小姐(本公司獨立董事及富邦人壽處經理)

(6)監察人─梁火在先生(本公司監察人及駿達會計師事務所會計師)

(7)監察人─張經綸先生(本公司監察人)

(8)監察人─王育玲小姐(本公司監察人)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

本次股東常會停止過戶日108年4月30日股東名簿記載之全體董事、監察人

持有股數狀況如下:

(1)董事─張經金先生持有股數 18,080,201股。

(2)董事─劉秀月小姐持有股數 11,549,766股。

(3)董事─羅淑端小姐持有股數 22,400股。

(4)獨立董事─陳永耀先生持有股數 0股。

(5)獨立董事─林秀梅小姐持有股數 2,225股。

(6)監察人─梁火在先生持有股數 0股。

(7)監察人─張經綸先生持有股數 578,627股。

(8)監察人─王育玲小姐持有股數 219,002股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27

9.新任生效日期:108/06/28

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無