欣天然:公告本公司108年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

二、通過討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

三、通過討論修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無

(一)、108年股東常會決議通過107年度盈餘分配現金股利新臺幣207,618,071元，按

除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發1.15元現金股利，授權董

事會另訂除息基準日分配之。

(二)、配發員工現金酬勞新臺幣642萬7,354元及董監事酬勞新臺幣642萬7,354元。