鼎固-KY:公告本公司股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2018年度盈餘分派案

(贊成權數： 1,695,461,168、反對權數：3,068、無效權數：0、

棄權/未投票權數： 31,405,530)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

(贊成權數：1,695,461,168 、反對權數：3,068、無效權數：0、

棄權/未投票權數：31,405,530)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2018年度營業報告書及合併財務報表案

(贊成權數：1,695,461,168、反對權數：3,068、無效權數：0、

棄權/未投票權數：31,405,530)

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選之董事11席(含獨立董事3席)名單如下：

董事：

Great Sino Development Ltd.

董事法人代表人:張洪本

(2,108,732,030權)

True Elite Holdings Limited

董事法人代表人: 張虔生

(1,856,374,129權)

True Elite Holdings Limited

董事法人代表人: Madeline D Chang

(1,856,374,129權)

Great Sino Development Ltd.

董事法人代表人:張能耀

(1,856,374,129權)

林豐正

(1,567,454,129權)

陳清忠

(1,567,454,129權)

汪渡村

(1,567,434,129權)

馮安怡

(1,567,404,129權)

獨立董事：

徐立德

(1,567,484,793權)

陳政弘

(1,567,442,545權)

郭素春

(1,567,428,043權)

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修改「取得或處分資產處理程序」案。

(贊成權數：1,695,461,167、反對權數：3,069、無效權數：0、

棄權/未投票權數： 31,405,530)

通過修改「資金貸與他人作業程序」案。

(贊成權數：1,695,461,167、反對權數：3,069、無效權數：0、

棄權/未投票權數：31,405,530)

通過修改「背書保證作業程序」案。

(贊成權數：1,695,461,168、反對權數：3,068、無效權數：0、

棄權/未投票權數： 31,405,530)

解除新任董事競業禁止限制案。

(贊成權數：1,695,460,667、反對權數：3,170、無效權數：0、

棄權/未投票權數：31,405,929)

7.其他應敘明事項:無。