百徽:公告本公司108年股東常會全面改選董監事

第6款

1.發生變動日期:108/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

(1)新曄科技有限公司代表人：張傑民(百徽股份有限公司董事長)

(2)新曄科技有限公司代表人：吳木興(新曄科技有限公司董事長)

(3)新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮(新曄電子有限公司集團業務副總裁)

(4)黃書軒(Plus LLP(Plus 會計事務所)合夥人)

(5)羅偉昌(百徽股份有限公司財務長)

獨立董事

(1)詹火煉(羅敏娜控股公司顧問)

(2)李錫揚(加賀金屬工業股份有限公司總經理、嘉慶不銹鋼工業有限公司代表人)

監察人

(1)黃克崑(Serial System Ltd 集團公司秘書職)

(2)簡志朗(長樺投資開發(股)公司董事長)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

(1)新曄科技有限公司代表人：張傑民(百徽股份有限公司董事長)

(2)新曄科技有限公司代表人：吳木興(新曄科技有限公司總裁、新曄科技有限公司及

轉投資公司董事、新曄投資股份有限公司董事長)

(3)新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮(集團高級副總裁兼消費品分銷首席運營官)

(4)黃書軒(Plus LLP(Plus 會計事務所)合夥人)

(5)羅偉昌(百徽股份有限公司財務長)

獨立董事

(1)詹火煉(羅敏娜控股公司顧問)

(2)李錫揚(加賀金屬工業股份有限公司總經理、嘉慶不銹鋼工業有限公司代表人)

監察人

(1)黃克崑(Serial System Ltd 集團公司秘書職)

(2)簡志朗(長樺投資開發(股)公司董事長)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民 19,144,375股

董事:新曄科技有限公司代表人：吳木興 19,144,375股

董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮 19,144,375股

董事:黃書軒 0股

董事:羅偉昌 0股

獨立董事:詹火煉 0股

獨立董事:李鍚揚 0股

監察人:黃克崑 1,926,686股

監察人:簡志朗 141,586股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15

9.新任生效日期:108/06/27

10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。