嘉里大榮:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過配發每股普通股現金股利新台幣1.56元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下：

新任董事：

大佶國際有限公司代表人：沈宗桂

大佶國際有限公司代表人：鄭志偉

大佶國際有限公司代表人：孔偉成

大佶國際有限公司代表人：阮慧雯

新竹貨運股份有限公司代表人：謝文倩

陳澤宗

新任獨立董事：

劉肇昕

郭宗雄

李盈助

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(2)通過「董事及監察人選舉辦法」更名及部分條文修訂案。

(3)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(4)通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(5)通過「背書保證處理要點」部分條文修訂案。

(6)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

新任董事(含獨立董事)任期自108年6月27日起至111年6月26日止，任期3年。