穆拉德加捷:公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:108/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:李文祥

董事:賴家雄

董事:林峻樟

董事:江瑞隆

董事:鍾祥鳳

董事:謝金坤

獨立董事:葉倚妡

獨立董事:陳代煜

獨立董事:莊世震

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數三分之二以上股東出

席，經出席股東表決權過半數表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:鍾祥鳳;

獨立董事:陳代煜

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:鍾祥鳳:(1)黑龍江神守藥業有限公司董事

(2)杭州兆龍龔老漢生物科技有限公司副董事長

(3)廈門正美濃生物科技有限公司執行董事

獨立董事:陳代煜:福州慶合汽車配件有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)黑龍江神守藥業有限公司:黑龍江省牡丹江市東安區江南新城區中俄科技資訊產業園

加速器一區8號樓。

(2)杭州兆龍龔老漢生物科技有限公司:蕭山區東江圍墾11工段靖江墾區。

(3)廈門正美濃生物科技有限公司:福建省廈門市思明區仙岳路584號603室之3。

(4)福州慶合汽車配件有限公司:閩侯縣青口投資區。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)黑龍江神守藥業有限公司:中藥材、中藥飲片生產、加工、銷售零售。

(2)杭州兆龍龔老漢生物有限公司:水產品的科技開發、甲魚粉、甲魚油生產加工。

(3)廈門正美濃生物科技有限公司:生物製品研發。

(4)福州慶合汽車配件有限公司:生產汽(機)車燈具及電線組等汽車關鍵零部件

系列產品。

10.對本公司財務業務之影響程度:

廈門正美濃生物科技有限公司持有股份100%之子公司;杭州兆龍龔老漢生物有限公司持

有股份50%之子公司;黑龍江神守藥業有限公司持有股份41%之子公司;上述公司皆採權益

法之長期股權投資。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無