昱泉國際:本公司108年股東常會決議通過解除新任董事暨代表人競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:108/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：唯晶數位娛樂(股)公司代表人許書綺

董事：唯晶數位娛樂(股)公司代表人杜若榆

董事：陳義方

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事 唯晶數位娛樂(股)公司代表人許書綺

唯晶數位娛樂(股)公司 董事長暨總經理

雷爵數位娛樂(股)公司董事長

米迪數位娛樂股份有限公司董事長

唯晶數位娛樂(股)公司(香港) 法定代表人及董事

株式會社 WeGames Japan 董事

Wegames Co., Ltd.(泰國) 法定代表人

WeGames Korea Co., Ltd.(韓國) 法定代表人及董事

上海唯馭網絡科技有限公司 法定代表人及執行董事

北京少年時代科技有限責任公司董事

智馭網絡科技有限公司(香港) 法定代表人及董事

米綺企業有限公司董事長

馬米娛樂有限公司董事長

(2)董事 唯晶數位娛樂(股)公司代表人 杜若榆

唯晶數位娛樂(股)公司 董事長特助

(3)董事 陳義方

大霹靂國際整合行銷(股)公司 總經理

霹靂國際多媒體(股)公司 副總經理

米迪數位娛樂(股)公司 董事

果舖創意(股)公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 許書綺

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：許書綺－北京少年時代科技有限責任公司董事

(2)董事：許書綺－上海唯馭網絡科技有限公司 法定代表人及執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)北京少年時代科技有限責任公司：北京市石景山區阜石路165號院2號樓5層501

(2)上海唯馭網絡科技有限公司：上海市靜安區恒豐路218號802-5室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)北京少年時代科技有限責任公司：遊戲軟體之設計、研發及銷售

(2)上海唯馭網絡科技有限公司：投資控股；遊戲軟體之設計、研發及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無