昱泉國際:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書、

個體財務報表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第十一屆董事選舉案(含三席獨立董事)，當選名單如下：

董事名單：

唯晶數位娛樂股份有限公司-代表人：許書綺

唯晶數位娛樂股份有限公司-代表人：杜若榆

陳義方

莊振農

獨立董事名單：

游偉煌

簡睿哲

葉貞汝

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過減資彌補虧損案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂「資金貸予他人作業程序」案。

(6)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(7)通過一○八年私募有價證券案。

(8)通過解除新選任董事暨代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。