佶優:公告本公司董事及監察人變動事宜

第6款

1.發生變動日期:108/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿,全面改選

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

原塑行銷有限公司代表人:馬康華 本公司董事長

林日旺 本公司董事兼總經理

林威隆 本公司董事

信瑞投資股份有限公司代表人:蔡焜煌 本公司董事

信瑞投資股份有限公司代表人:齊德彰 本公司董事

黃榮瑞 本公司獨立董事

廖益興 本公司獨立董事

凌明榮 本公司監察人

陳美吟 本公司監察人

黃麗珠 本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

1). 新任董事當選名單如下:

馬康華 本公司董事長

永上投資股份有限公司代表人:林日旺 本公司董事兼總經理

永上投資股份有限公司代表人:黃榮瑞 本公司獨立董事

永上投資股份有限公司代表人:蔡焜煌 本公司董事

林乾隆 本公司總經理室特助

2).新任獨立董事當選名單如下:

謝永明 私立東吳大學會計學系教授

廖益興 本公司獨立董事

3).新任監察人當選名單如下:

齊德彰 本公司董事

陳美吟 本公司監察人

黃麗珠 本公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事

馬康華 持股數: 8,426,008股

永上投資股份有限公司代表人:林日旺 持股數:25,402,501股

永上投資股份有限公司代表人:黃榮瑞 持股數:25,402,501股

永上投資股份有限公司代表人:蔡焜煌 持股數:25,402,501股

林乾隆 持股數: 549,000股

新任獨立董事

謝永明 持股數: 0股

廖益興 持股數: 0股

新任監察人

齊德彰 持股數: 0股

陳美吟 持股數: 0股

黃麗珠 持股數: 1,236,262股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29 ~ 108/06/28

9.新任生效日期:108/06/26

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無