中華汽車:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○七年度盈餘分配案

，每股配發現金股利1.7元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○七年度營業報告

書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第二十屆董事八席及獨立董事三席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理現金減資案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

(3)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。

(6)通過解除本公司第十九屆及第二十屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。