嘉鋼:公告本公司108年股東常會全面改選董事、監察人

第6款

1.發生變動日期:108/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：維昱(股)公司代表人：曹光照/嘉鋼精密工業(股)公司董事長。

董事：維昱(股)公司代表人：溫順來/嘉鋼精密工業(股)公司副總經理。

董事：維昱(股)公司代表人：黃琪婷/嘉鋼精密工業(股)公司營業部經理。

董事：維昱(股)公司代表人：曹鈞翔/太倉中佑機械工業有限公司總經理。

董事：賴端訓/京城投資(股)公司董事長。

董事：陳毓麟/三福化工(股)顧問。

董事：蘇國璋/嘉鋼精密工業(股)公司研發主管。

獨立董事：陳萬彬/菱生精密工業(股)公司獨立董事。

獨立董事：張炎輝/越峰電子(股)公司獨立董事。

監察人：吳金滿/金采精密鑄造(股)公司董事。

監察人：蘇二郎/上智商務法律事務所主持律師。

監察人：林忠輝/老楊食品股份有限公司副總經理。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：維昱(股)公司代表人：曹光照/嘉鋼精密工業(股)公司董事長。

董事：維昱(股)公司代表人：溫順來/嘉鋼精密工業(股)公司副總經理。

董事：維昱(股)公司代表人：曹恆健/嘉鋼精密工業(股)公司總經理。

董事：維昱(股)公司代表人：曹鈞翔/太倉中佑機械工業有限公司總經理。

董事：賴端訓/京城投資(股)公司董事長。

董事：陳毓麟/三福化工(股)顧問。

董事：蘇國璋/嘉鋼精密工業(股)公司研發主管。

獨立董事：陳萬彬/菱生精密工業(股)公司獨立董事。

獨立董事：邱勤善/台灣美加金屬(股)公司財務副總經理。

監察人：吳金滿/金采精密鑄造(股)公司董事。

監察人：林忠輝/老楊食品股份有限公司副總經理。

監察人：呂政偉/東元集團董事會綜合企劃中心特助。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事、監察人。

7.新任者選任時持股數:

董事：維昱(股)公司代表人/曹光照：11,119,556股。

董事：維昱(股)公司代表人/溫順來：11,119,556股。

董事：維昱(股)公司代表人/曹鈞翔：11,119,556股。

董事：維昱(股)公司代表人/曹恆健：11,119,556股。

董事：賴端訓：546,951股。

董事：陳毓麟：93,580股。

董事：蘇國璋：0股。

獨立董事：陳萬彬：84,718股。

獨立董事：邱勤善：0股。

監察人：吳金滿：484,082股。

監察人：林忠輝：0股。

監察人：呂政偉：6,000股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26

9.新任生效日期:108/06/26~111/06/25

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。