大億金茂:公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一○七年度盈餘分派案：

配發現金股利新台幣75,000,000元，每股配發1元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事及監察人案，董事5人(含獨立董事3人)，監察人3人。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂取得或處分資產處理程序:

票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)修訂資金貸與他人作業規則:

票決通過修訂本公司「資金貸與他人作業規則」部份條文案。

(3)修訂背書保證作業程序:

票決通過修訂本公司「背書保證作業規則」部份條文案。

(4)修訂董事及監察人選舉辦法:

票決通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(5)解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

票決通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:

本公司107年度合併財務報表損益金額：

營收淨額 991,424仟元

營業毛利 277,680仟元

營業淨利 54,053仟元

本期淨利 142,565仟元

稅後淨利歸屬於母公司業主 124,414仟元

稅後淨利歸屬於非控制權益 0仟元

稅後每股盈餘 1.66元