尚化:公告本公司股東會通過重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/06/25

2.重要決議事項:

(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司107年度虧損撥補案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。

(6)補選獨立董事案(補選獨立董事一席)

當選名單：獨立董事 張展鏡先生

(7)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無