日勝:公告本公司108年股東常會全面改選第九屆董事(含三席獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:108/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全面改選七席董事(含三席獨立董事)

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事長：林榮顯/日勝生活科技股份有限公司董事長。

(2)董事：昌新投資開發有限公司代表人：沈景鵬/日勝生活科技(股)公司

副執行長兼總經理。

(3)董事：昌新投資開發有限公司代表人：黃森義/日勝生活科技(股)公司

副執行長。

(4)董事：昌新投資開發有限公司代表人：劉垚凱/日勝生活科技(股)公司建設

事業總經理。

(5)董事：林華駿/日勝生活科技(股)公司營建事業總經理。

(6)獨立董事：周康記/康和證券金融集團董事長、最高顧問。

(7)獨立董事：呂學錦/中華電信(股)公司董事長、總經理。

(8)監察人：金頁企業(股)公司代表人：魏啟林/國票金融控股(股)公司及國際

票券金融(股)公司董事長。

(9)監察人：金頁企業(股)公司代表人：陳榮隆/輔仁大學行政副校長。

(10)監察人：林榮彰/日勝生活科技(股)公司監察人。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：林榮顯/日勝生活科技股份有限公司董事長。

(2)董事：昌新投資開發有限公司代表人：沈景鵬/日勝生活科技(股)公司

副執行長兼總經理。

(3)董事：林華駿/日勝生活科技(股)公司營建事業總經理。

(4)董事：昌新投資開發有限公司代表人：劉垚凱/日勝生活科技(股)公司建設

事業總經理。

(5)獨立董事：周康記/康和證券金融集團董事長、最高顧問。

(6)獨立董事：呂學錦/中華電信(股)公司董事長、總經理。

(7)獨立董事：潘維大/東吳大學校長。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:第八屆董事及監察人任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)林榮顯109,492,331股。

(2)昌新投資開發有限公司代表人：沈景鵬34,303股。

(3)林華駿6,148,786股。

(4)昌新投資開發有限公司代表人：劉垚凱34,303股。

(5)周康記0股。

(6)呂學錦0股。

(7)潘維大0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/23

9.新任生效日期:108/06/24

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。