黑松:公告108年6月24日股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○七年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第26屆董事（含獨立董事）案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)解除部分新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制案。

(二)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)修正本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:

報告事項：

(一)一○七年度營業報告書。

(二)一○七年度監察人審查報告書。

(三)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。

(四)本公司吸收合併子公司全球投資股份有限公司與綠洲投資股份有限公司。

(五)廢止本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。