南俊國際:公告本公司董事會決議事項

第43款

1.事實發生日:108/06/24

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

討論事項：

(1)選任本公司董事會第十六屆董事長。

(2)通過委任本公司第3屆薪酬委員會委員3名。

(3)通過委任本公司第2屆審計委員會委員3名。

(4)通過本公司所在地變更案。