正道:公告本公司108年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十四屆董事案。

選舉董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下:

董事:定勝資本股份有限公司 法人代表:郭建廷

董事:定勝資本股份有限公司 法人代表:羅仕溢

董事:定勝資本股份有限公司 法人代表:李若凱

董事:定勝資本股份有限公司 法人代表:劉軒志

董事:李銘祥

董事:柯富彬

獨立董事:龐逸茂

獨立董事:林建仲

獨立董事:林金淵

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)否決本公司擬進行私募普通股案。

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無