聯享:公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/06/24

2.重要決議事項:

(1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認一○七年度虧損撥補案。

(3)通過承認一○六年現金增資計畫變更案。

(4)通過修正「公司章程」案。

(5)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過修正「資金貸與他人作業辦法」案。

(7)通過修正「背書保證作業辦法」案。

(8)選舉第七屆董事七人及監察人三人案。

新任董事名單:

賴俊光

銓鼎塑膠股份有限公司

黃淑美

許肇峰

新任獨立董事名單:

陳金鑫

游建財

葉青樺

新任監察人名單:

林健雄

黃日鋒

陳建成

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。