廷鑫:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十三屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。

(5)通過擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。

7.其他應敘明事項:無