宇環:公告本公司董事及監察人全面改選

第6款

1.發生變動日期:108/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:

志超科技股份有限公司代表人:陳世(金欣)、本公司董事長。

志超科技股份有限公司代表人:李明熹、志超科技(股)公司總經理。

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰、志超科技(股)公司財務處特助。

志超科技股份有限公司代表人:林振旻、本公司行政管理處長。

自然人董事:

胡秀杏、志超科技(股)公司財務處副總經理。

獨立董事：

蕭世棋、志超科技(股)公司獨立董事。

黃寬模、長展資產管理公司董事長、志超科技(股)公司獨立董事。

自然人監察人:

蘇興華、金鐖企業有限公司負責人、九川科技有限公司負責人。

董義明、兆峰興科技股份有限公司總經理。

邱亭文、志超科技(股)公司法人董事代表人。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:

志超科技股份有限公司代表人:徐正民、志超科技(股)公司董事長。

志超科技股份有限公司代表人:李明熹、志超科技(股)公司總經理。

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰、志超科技(股)公司財務處特助。

自然人董事:

楊賢增、連達國際(股)公司執行長。

胡秀杏、志超科技(股)公司財務處副總經理。

獨立董事：

蕭世棋、志超科技(股)公司獨立董事。

黃寬模、長展資產管理公司董事長、志超科技(股)公司獨立董事。

自然人監察人:

蘇興華、金鐖企業有限公司負責人、九川科技有限公司負責人。

董義明、兆峰興科技股份有限公司總經理。

邱亭文、志超科技(股)公司法人董事代表人。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

法人董事

志超科技股份有限公司代表人:徐正民;30,821,897股

志超科技股份有限公司代表人:李明熹;30,821,897股

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰;30,821,897股

自然人董事:

楊賢增;0股

胡秀杏;0股

獨立董事：

蕭世棋;0股

黃寬模;0股

自然人監察人:

蘇興華;0股

董義明;0股

邱亭文;639,920股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12

9.新任生效日期:108/06/21

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。