偉訓科技:公告本公司108年股東常會改選董監事

第6款

1.發生變動日期:108/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

姓名 簡歷

董事:柯吉源(丞利投資股份有限公司代表人) 三星科技(股)公司 董事長

董事:李麗生(丞利投資股份有限公司代表人) 榮鑫實業(股)公司 董事長

董事:王駿東(偉訓投資股份有限公司代表人) 偉訓科技(股)公司 總經理

董事:鍾鼎君 日亞資產管理(股)公司 總經理

董事:陳曜銘 樂之味股份有限公司 總經理

獨立董事:陳仲璘 Pinehurst Advisors 合夥人

獨立董事:許志仁 外貿協會 董事長

監察人:李思佳 日亞資產管理(股)公司 經理

監察人:李麗裕 榮鑫實業(股)公司 總經理

監察人:謝佳宏 松榮投資(股)公司 董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

姓名 簡歷

董事:柯吉源(丞利投資股份有限公司代表人) 三星科技(股)公司 董事長

董事:李麗生(丞利投資股份有限公司代表人) 榮鑫實業(股)公司 董事長

董事:王駿東(偉訓投資股份有限公司代表人) 偉訓科技(股)公司 總經理

董事:黃秀玲(偉訓投資股份有限公司代表人) 神達投資控股(股)公司 副總經理

董事:鍾鼎君 日亞資產管理(股)公司 總經理

董事:陳曜銘 樂之味股份有限公司 總經理

獨立董事:陳仲璘 Pinehurst Advisors 合夥人

獨立董事:許志仁 外貿協會 董事長

監察人:李思佳 日亞資產管理(股)公司 經理

監察人:李麗裕 榮鑫實業(股)公司 總經理

監察人:謝佳宏 松榮投資(股)公司 董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事 丞利投資(股)公司代表人：柯吉源/6,638,193股

董事 丞利投資(股)公司代表人：李麗生/6,638,193股

董事 偉訓投資(股)公司代表人：王駿東/23,835,605股

董事 偉訓投資(股)公司代表人：黃秀玲/23,835,605股

董事 鍾鼎君/200,000股

董事 陳曜銘/334,000股

獨立董事 陳仲璘/210,000股

獨立董事 許志仁/0股

監察人 李思佳/3,000股

監察人 李麗裕/623,000股

監察人 謝佳宏/174,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/31~108/05/30

9.新任生效日期:108/06/20

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。