鑫品生醫:公告本公司108年股東常會董事全面改選董事變動達三分之一以上

第6款

1.發生變動日期:108/06/20

2.舊任者姓名及簡歷:

董事潘俊佑-本公司董事長

董事蔡世星-中華航空(股)公司資深協理

董事潘純勳-優化日本株式會社總經理

董事葉長青-荷蘭銀行協理

董事許世勳-本公司董事

獨立董事陳忠瑞-瑞展產經研究(股)公司董事長

獨立董事張泰昌-尚允法律事務所所長

監察人潘麗娟-宇越生醫科技(股)公司監察人

監察人駱立明-都霖有限公司董事長

監察人林建邦-德昌聯合會計師事務所合夥會計師

3.新任者姓名及簡歷:

董事潘俊佑-本公司董事長

董事蔡世星-中華航空(股)公司資深協理

董事潘麗娟-宇越生醫科技(股)公司監察人

董事張所鑄-弘磬投資有限公司董事長

獨立董事周遵善-瑞妮絲醫美診所院長

獨立董事賴柏蓉-美國林肯電器公司中國區財務總監

獨立董事呂慶祥-國軍高雄總醫院神經外科民聘主治醫師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿，全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:潘俊佑 3,805,940股

董事:蔡世星 769,368股

董事:潘麗娟 371,028股

董事:張所鑄 20,000股

獨立董事:周遵善 0股

獨立董事:賴柏蓉 0股

獨立董事:呂慶祥 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27

8.新任生效日期:108/06/20

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

10.其他應敘明事項:無