先進光電:公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人

第6款

1.發生變動日期:108/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 全超投資(股)公司 代表人：林忠和 全國電子(股)公司副董事長

董事 全超投資(股)公司 代表人：李茂盛 茂盛醫院負責人

董事 總益投資有限公司 代表人：賴茂三 新益貿易(股)公司負責人

董事 高弘吉 玉青實業(股)公司董事長

董事 高維亞 先進光電科技(股)公司總經理

獨立董事曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事林慶煌 國立雲林科技大學電子工程系副教授

監察人 金裕隆投資有限公司 代表人：許金龍 友仁醫院院長

監察人 高瑜婷 微亞投資股份有限公司董事

監察人 黃武臣 元大期貨董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 全超投資(股)公司 代表人：林忠和 全國電子(股)公司副董事長

董事 全超投資(股)公司 代表人：李茂盛 茂盛醫院負責人

董事 總益投資有限公司 代表人：賴茂三 新益貿易(股)公司負責人

董事 總益投資有限公司 代表人：賴建勳 先進光電科技(股)公司副總經理

董事 高弘吉 玉青實業(股)公司董事長

董事 高維亞 先進光電科技(股)公司總經理

獨立董事曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事張宏源 世新大學傳播管理系所及企管所

合聘專任教授

監察人 金裕隆投資有限公司 代表人：許金龍 友仁醫院院長

監察人 高瑜婷 微亞投資股份有限公司董事

監察人 黃武臣 元大期貨董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事 全超投資(股)公司 代表人：林忠和 6,655,116股

董事 全超投資(股)公司 代表人：李茂盛 6,655,116股

董事 總益投資有限公司 代表人：賴茂三 4,548,550股

董事 總益投資有限公司 代表人：賴建勳 4,548,550股

董事 高弘吉 4,541,394股

董事 高維亞 3,037,661股

獨立董事曹永仁 0股

獨立董事張宏源 0股

監察人 金裕隆投資有限公司 代表人：許金龍 1,012,923股

監察人 高瑜婷 1,562,464股

監察人 黃武臣 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28

9.新任生效日期:108/06/20

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無