士開:代重要子公司公告108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事、監察人案。

當選名單：董事:士林開發(股)公司 代表人李昌霖先生

董事:國賓大飯店(股)公司 代表人李盈助先生

董事:中欣開發(股)公司 代表人徐逸治先生

董事:士林開發(股)公司 代表人許玉山先生

董事:士林開發(股)公司 代表人曾毓文女士

監察人:何仲仁先生

6.重要決議事項五、其他事項:

1.決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。