聯致:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/06/20

2.重要決議事項:

一、承認本公司一○七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

二、承認本公司一○七年度盈餘分派表。

三、通過修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案。

四、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

五、通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

六、全面改選董事案。

七、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。