龍翩真空:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/06/20

2.重要決議事項:

(一)報告事項

(1)107年度營業報告。

(2)監察人審查107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。

(5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。

(二)承認事項

(1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認本公司107年度盈餘分配案。(每股配發現金股利3元)

(三)討論事項一：

(1)通過修訂本公司「章程」部分條文案。

(2)通過廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」並

增訂「董事選任程序」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(7)通過申請股票上櫃案。

(8)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東

全數放棄優先認購權利案。

(四)選舉事項：第6屆董事選舉案。

當 選 董 事 ：主吉投資有限公司

當 選 董 事 ：新榮發投資有限公司

當 選 董 事 ：廣曆投資股份有限公司

當 選 董 事 ：彭文章

當選獨立董事：賀方涓

當選獨立董事：唐明良

當選獨立董事：吳梓生

(五)討論事項二：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。