山富旅遊:公告本公司董事會重要決議

第43款

1.事實發生日:108/06/20

2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)通過訂定本公司除息基準日等相關事宜案。

(2)通過買回本公司股份轉讓予員工案。

(3)通過發放本公司107年度董事酬勞案。

(4)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

(5)通過修正本公司「誠信經營守則」案。

(6)通過本公司擬向聯邦商業銀行申請授信綜合額度案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無