大山:公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)、監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:彬揚投資(股)公司代表人蘇文彬

董事:蘇文寬

董事:洪碧雲

獨立董事: 陳東昌-廣信益群聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事: 蕭志怡-寶元數控(股)公司財務部資深經理

監察人: 郭武平 政治大學教授、大山公司董事

監察人: 浤泉投資股份有限公司代表人林佩瑩

監察人: 鐘珽琪

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事: 彬揚投資股份有限公司 代表人 蘇文彬

董事:蘇文寬

董事:洪碧雲

獨立董事: 陳東昌-廣信益群聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事: 蕭志怡-廈門大學嘉庚學院會計與金融學院高級講師

監察人: 郭武平 政治大學教授、大山公司董事

監察人: 浤泉投資股份有限公司代表人林佩瑩

監察人: 鐘珽琪

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1) 董事: 彬揚投資股份有限公司- 12,000,000 股

(2) 董事: 蘇文寬-10,785,159 股

(3) 董事: 洪碧雲-10,395 股

(4) 獨立董事: 陳東昌-41 股

(5) 獨立董事: 蕭志怡- 0 股

(6) 監察人: 郭武平-5,579 股

(7) 監察人: 浤泉投資股份有限公司- 976,237股

(8) 監察人: 鐘珽琪-208,451股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/30~108/05/29

9.新任生效日期:108/06/20

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無