利汎科技:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/06/20

2.重要決議事項:

承認事項

第一案：承認本公司一Ｏ七年度營業報告書及決算表冊案。

第二案：承認本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。

討論暨選舉事項：

第一案：通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第二案：通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

第三案：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

第四案：通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。

第五案：通過修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。

第六案：第十屆董事及監察人全面改選案。

第七案：通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無。