虹冠電:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

107年度盈餘分配每股配發現金股利0.5元案(董事會提案未通過)

107年度盈餘分配每股配發現金股利1.5元案 (1%股東喻家麟、呂貞儀提案通過)

3.重要決議事項二、章程修訂:本次無章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認107年度營業報告書及財務報表案(董事會提案)

5.重要決議事項四、董監事選舉:本次無董監事選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過資本公積配發現金每股配發現金2.5元案(董事會提案與1%股東蔡高忠提案，

併案列入討論)

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(董事會提案)

通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案(董事會提案)

通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案(董事會提案)

7.其他應敘明事項:本次股東會通過合計每股配發現金4元

即盈餘分配現金股利每股1.5元加資本公積每股配發現金2.5元