大立高:更正公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一0七年度盈餘分配案。

贊成權數：52,750,343權，反對權數：1,385權，無效權數：0權，棄權權

數：11,029權，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一0七年度營業報告書

及財務報表案。

贊成權數：52,750,346權，反對權數：1,380權，無效權數：0權，棄權

權數：11,031權，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事兩席案 (含一席獨立董事)。

當選名單如下：

董事：格林山有限公司代表人吳品涵

獨立董事：林姿均

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

贊成權數：52,750,332權，反對權數：1,392權，無效權數：0權，棄權

權數：11,033權，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

贊成權數：52,750,326權，反對權數：1,399權，無效權數：0權，棄權

權數：11,032權，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

贊成權數：52,750,331權，反對權數：1,394權，無效權數：0權，棄權

權數：11,032權，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。

7.其他應敘明事項:

臨時動議:訂定子公司「大立高分子實業有限公司」取得或處分資產處理程序案。

贊成權數：52,643,883權，反對權數：0權，無效權數：0權，棄權權數：118,874權，

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。