台揚科技:公告本公司108年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:108/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)謝其嘉、本公司董事長

(2)建漢科技(股)公司代表人顏信介、本公司總經理暨執行長

(3)建漢科技(股)公司代表人陳澤燦、建漢科技(股)公司董事長

(4)建漢科技(股)公司代表人吳忠和、建漢科技(股)公司總經理

獨立董事

(1)蕭美蕾、SBA Communications Corp.董事

(2)劉炯朗、集邦科技(股)公司董事長

(3)林筠、台灣大學財務金融學系教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

(1)謝其嘉、本公司董事長

(2)建漢科技(股)公司代表人顏信介、本公司總經理暨執行長

(3)建漢科技(股)公司代表人吳忠和、建漢科技(股)公司總經理

(4)建漢科技(股)公司代表人王璟德、建漢科技(股)公司副總經理

獨立董事

(1)蕭美蕾、SBA Communications Corp.董事

(2)劉炯朗、集邦科技(股)公司董事長

(3)林筠、台灣大學財務金融學系教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事

(1)謝其嘉: 3,123,279股

(2)建漢科技(股)公司代表人顏信介:60,924,995股

(3)建漢科技(股)公司代表人吳忠和: 60,924,995股

(4)建漢科技(股)公司代表人王璟德: 60,924,995股

獨立董事

(1)蕭美蕾:0股

(2)劉炯朗:0股

(3)林筠:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13,至本次股東常會完成時止

9.新任生效日期:108/06/19

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無