環科:本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一○七年度營業報告書。

暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司第十二屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(二)通過本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。

(三)通過解除本公司改選後新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。