嘉實:公告本公司108年股東常會中重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/06/19

2.重要決議事項:

一、報告事項：

1.一O七年度營業報告案

2.審計委員會審查一O七年度決算表冊報告

3.一O七年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案

二、承認事項：

1.承認一O七年度營業報告書及財務報表案

2.承認一O七年度盈餘分派案

三、討論事項：

1.討論以資本公積發放現金案

2.討論修訂公司章程案

3.討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案

4.討論修訂「取得或處分資產處理準則」

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無