建準電機:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一百零七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一百零七年度營業報告書及各項財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。