藍天:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度盈餘分配承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司107年度決算表冊承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司董事一名，當選名單如下:

董事:呂進宗。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以資本公積發放現金股利討論案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(3)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品處理程序」討論案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。

(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制討論案。

7.其他應敘明事項:無