新日興:本公司108年股東常會全面改選之董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

呂勝男董事 ：彈簧公會創會理事長、新日興股份有限公司董事長

呂敏文董事 ：台北縣進出口公會理監事

林清正董事 ：新日興股份有限公司總經理、聯強國際公司副總裁

阮朝宗董事 ：新日興股份有限公司副總經理

毛英富董事 ：弘瑞法律事務所律師

鄭志發獨立董事：敬興聯合會計師事務所會計師

盧政忠獨立董事：華泰銀行副總經理

蔡揚宗監察人 ：國立臺灣大學會計學研究所教授

許黃不碟監察人 ：光田製麵負責人

吳瓊華監察人 ：大千特產藝品企業有限公司經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

呂勝男董事 ：彈簧公會創會理事長、新日興股份有限公司執行長

呂敏文董事 ：台北縣進出口公會理監事

阮朝宗董事 ：新日興股份有限公司副總經理

林清正董事 ：新日興股份有限公司總經理、聯強國際公司副總裁

毛英富董事 ：弘瑞法律事務所律師

謝承翰董事 ：華川資產管理(股)公司執行副總經理

鄭志發獨立董事：敬興聯合會計師事務所會計師

楊博明獨立董事：統一超商(股)公司國際部經理、重億企業(股)公司顧問

張元龍獨立董事：全虹通訊(股)公司協理、勤政聯合會計師事務所會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:108/06/18召開股東常會，通過全面改選董事。

7.新任者選任時持股數:

呂敏文董事 9,549,784股

呂勝男董事 16,474,623股

林清正董事 250,000股

阮朝宗董事 169,678股

毛英富董事 0股

謝承翰董事 0股

鄭志發獨立董事 0股

張元龍獨立董事 0股

楊博明獨立董事 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14

9.新任生效日期:108/06/18

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:

本公司改選董事9人(含3席獨立董事)

新任董事任期自108/06/18至111/06/17