長虹:公告本公司改選董事及監察人名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

聯虹投資股份有限公司代表人：李文造-本公司董事長

聯虹投資股份有限公司代表人：李耀中-本公司總經理

劉永中-執業建築師

郭纘強-前美商奇異電氣股份有限公司專案經理

獨立董事：

呂天維：財政部台灣省北區國稅局主管

蔡世祿：名間電力(股)總經理

監察人：

梁石安-宏錦建設股份有限公司總經理

吳和惠-前台北市立華江高中校長、前台北市教育會理監事

蔡玥晨-恆越會計師事務所主持會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

聯虹投資股份有限公司代表人：李文造-本公司董事長

聯虹投資股份有限公司代表人：李耀中-本公司總經理

李耀民-聯虹建設股份有限公司董事長

劉永中-執業建築師

郭纘強-前美商奇異電氣股份有限公司專案經理

獨立董事：

呂天維：財政部台灣省北區國稅局主管

蔡世祿：名間電力(股)總經理

游慶銘：前台北市國稅局主任秘書

監察人：

依據本公司章程及證券交易法第14條之4規定設置「審計委員會」取代監察人職務。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：

聯虹投資股份有限公司：26,736,071股

聯虹投資股份有限公司代表人-李文造：4,513,893股

聯虹投資股份有限公司代表人-李耀中：1,912,406股

李耀民：2,270,587股

郭纘強：151,279股

劉永中：0股

獨立董事：

呂天維：15,000股

蔡世祿：0股

游慶銘：11,135股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22

9.新任生效日期:108/06/18

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用。

14.其他應敘明事項:無。