茂生農經:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(一)通過承認107年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(一)通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(一)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」及「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

(四)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。