美麗信:公告本公司108年股東常會重要決議

第15款

1.股東會日期:108/06/17

2.重要決議事項:

壹、報告事項

一、107年度營業報告。

二、107年度監察人查核報告。

三、107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

四、本公司買回庫藏股執行情形報告。

貳、承認事項

一、承認107年度營業報告書及財務報表案。

二、承認107年度盈餘分派案。

參、討論事項

一、本公司「公司章程」修正案。

二、本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

三、本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修正案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。