再生-KY:公告2019年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2018年度盈餘撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司2018年度營業報告書、合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」案。

7.其他應敘明事項:無