日勝:代重要子公司泰誠發展營造(股)公司公告董事會(代行股東會)重大決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認泰誠發展營造(股)公司一○七年度盈餘分配案，決議配發股東

現金股利新台幣205,000,000元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認泰誠發展營造(股)公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:任期屆滿全面重新指派新任董監事。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:泰誠發展營造(股)公司係單一法人股東公司，股東會職權

由董事會行使。