明泰科技:股東會決議解除董事及其代表人競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:108/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李中旺董事、林裕欽董事、友訊科技

(股)公司及其代表人林仕國董事和高宏毅董事、佳世達科技(股)公司及其代

表人王淡如董事、李慈泉獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)解除董事李中旺擔任友訊科技(股)公司董事、副董事長及執行長

盈泰投資(股)公司法人董事代表董事長

(2)解除董事林裕欽擔任辰隆科技(股)公司法人董事代表董事長

盈泰投資(股)公司法人董事代表人

(3)解除法人董事友訊科技(股)公司擔任友佳投資有限公司法人董事

友茂投資(股)公司法人董事

友泰投資(股)有限公司法人董事

友勁科技(股)公司法人董事

D-Link Australia Pty Ltd. 法人董事

D-Link Canada Inc. 法人董事

D-Link Holding Co. Ltd 法人董事

D-Link International Pte. Ltd. 法人董事

D-Link Latin-America Company Ltd 法人董事

D-Link Middle-East FZCO 法人董事

D-Link Systems, Inc. 法人董事

D-Link Japan K.K. 法人董事

D-Link Mexicana S.A de C.V 法人董事

D-Link Investment Pte.Ltd. 法人董事

D-Link Sudamerica S.A. Legal Representative

D-Link Brazil Ltda. Administrator

(4)解除法人董事友訊科技(股)公司代表人林仕國董事擔任友訊科技(股)公司董事

友訊科技(股)公司總經理

(5)解除法人董事友訊科技(股)公司代表人高宏毅董事擔任

D-Link (India) Ltd.法人董事代表董事長

友訊科技(股)公司處長及法人董事代表人

D-Link Holding Co. Ltd 法人董事代表人

D-Link International Pte. Ltd. 法人董事代表人

D-Link Shiang-Hai (Cayman) Inc. 法人董事代表人

D-Link Japan K.K. 法人董事代表人

D-Link Investment Pte.Ltd. 法人董事代表人

D-Link Russia Investment Co.Ltd. 法人董事代表人

(6)解除法人董事佳世達科技(股)公司擔任明基材料(股)公司法人董事

明基透析科技(股)公司法人董事

拍檔科技(股)公司法人董事

友通資訊(股)公司法人董事

友達光電股份有限公司法人董事

達方電子股份有限公司法人董事

維田科技股份有限公司法人董事

杏合生醫股份有限公司法人董事

眾福科技股份有限公司法人董事

凱圖國際股份有限公司法人董事

明基電通股份有限公司法人董事

達利投資股份有限公司法人董事

佳世達光電股份有限公司法人董事

(7)解除法人董事佳世達科技(股)公司代表人王淡如董事擔任

明基電通有限公司法人董事代表董事長

眾福科技股份有限公司法人董事代表人

南京銀廈健康產業發展有限公司法人董事代表人

BenQ (Hong Kong) Limited董事

(8)解除獨立董事李慈泉擔任台北恒南書院文化業有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會代表已發

行股份總數超過二分之一股東出席，以出席股東表決權三分之二以上同意解

除上述董事及其代表人之競業行為。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

佳世達科技(股)公司代表人王淡如董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

南京銀廈健康產業發展有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

南京市建業區河西大街71號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

醫療服務

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無