晶碩:民國108年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/06/14

2.重要決議事項:

(一)通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。(股東股利每股配發現金股利1.5元)

(三)通過修訂本公司「公司章程」案。

(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(五)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。